为帮助员工了解目前商业银行所面临的反洗钱和反恐怖融资的严峻形势，增加全员反洗钱工作的紧迫感和使命感，全面提升反洗钱工作质效，7月6日中信银行淄博分行运营管理部邀请合规部反洗钱专管员，为全体运营条线人员开展反洗钱专题培训。
合规部反洗钱专管员以当前严峻的反洗钱形势作为开篇，传达了目前金融机构面临的反洗钱监管形势。从“勤勉尽责、风险为本”的原则入手，总结了反洗钱客户尽职调查取代客户身份别的趋势，结合日常网点遇到的反洗钱疑难点问题及监管下发的风险提示内容进行逐一分析，对照业务操作风险点提出建议措施，并对客户身份尽职调查、日常工作管理要求等内容进行了详细讲解。
通过培训，使全体参训人员对监管新规和反洗钱工作有了全面的了解和深刻的认识。中信银行淄博分行将持续开展反洗钱培训宣传，提高运营人员反洗钱责任意识，推动分行反洗钱工作有效开展，不断提升分行各项反洗钱工作水平。
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