近期，银行系统发生多起员工参与网络平台赌博、投资，造成大额亏损形成案件，不仅给员工家庭带来毁灭性打击，也给银行机构造成声誉风险和资金损失。为重拳整治员工与网络平台异常资金往来问题，根据发起行工作安排，决定在村行内部开展专项排查工作。
严格按照制定的《员工异常行为排查工作管理办法》要求，组织全员（含高管）签订《员工与网络平台异常资金往来专项排查承诺书》综合运用各种方式，通过排查员工银行账户及其他支付渠道向各类直播平台充值问题，判定是否存在不良行为。对于发现存在重大异常行为的，结合被排查人岗位特点，通过业务检查、接管审计等方式，进一步深挖违法违纪违规问题线索，综合判定风险程度，有针对性地制定处置化解措施。
本次对于发现利用自用资金与网络平台资金往来且金额较小、风险较低的，以教育引导为主，加强职业操守教育，督促员工严格规范从业行为；对于发现利用自有资金与网络平台资金往来且数额巨大、造成损失的，严肃问责；对于发现利用信贷资金或挪用公款与网络平台资金往来的，严肃查处。对于排查整治不到位，再次出现同质同类问题的，严肃处理。（鞠桐）
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