为贯彻落实反洗钱法律法规和监管要求，进一步督导基层机构认真履行反洗钱义务，持续提升反洗钱工作水平，近日，建行淄博高新支行组织开展2021年度反洗钱工作专项检查，有效防范合规风险。
明确组织架构。该行高度重视此次专项检查，成立反洗钱联合检查小组，明确各部门、各网点职责分工，落实洗钱风险管理的直接责任，梳理支行反洗钱内控机制建设及考核评价指标情况，确保检查工作组织到位、执行到位、落实到位。
坚持问题导向。该行根据问题检查清单，组织各条线逐项逐条落实分析，抽取调阅个人、对公信贷资料重点检查客户身份信息及系统风险等级划分等问题，各网点对客户身份识别、大额和可疑交易报告等合规管理事项开展针对性检查。坚持以发现问题为导向，确保检查工作不走过场、不留死角。
强化整改问责。该行针对此次检查发现的问题，建立台账、落实责任、明确时限，确保问题整改到位。并要求各部门要认真研究问题成因、引以为戒，利用晨夕会、专题会议时间对反洗钱规章制度、工作要求，有针对性的反复开展学习培训，认真履行反洗钱义务，不断提升反洗钱工作的合规性，有效防范洗钱风险，切实维护社会金融安全稳定。
（审签：张文戈 撰稿：朱雅伟）
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