2021年，人民银行淄博市中心支行组织全市银行业机构开展“论剑2021”资金监测竞赛活动。经过纸上谈兵和沙场点兵两个环节的角逐，工行淄博分行最终获得了脱颖而出奖和团体二等奖的好成绩。
此次竞赛活动以各银行日常资金可疑交易监测为主要内容，在可疑交易分析基础上，甄别出重点可疑交易，结合实际案例开展资金交易分析。竞赛分为纸上谈兵、沙场点兵两个环节，纸上谈兵采取选手现场撰写可疑交易分析报告的方式进行；沙场点兵根据各机构本年度报送的重点可疑交易报告线索价值得分。
工行淄博分行积极参与并做好竞赛活动的组织推动。一是加强培训和学习，强化对反洗钱制度规定的把握。组织业务骨干积极参加总省行反洗钱甄别网络学习，对监管部门下发的典型案例、风险提示等及时整理，确保准确理解监管要求，平时注意总结洗钱常见手段，梳理洗钱识别方法，提升可疑交易分析水平。二是加强与省行反洗钱中心的沟通联系。对报送人民银行的重点可疑交易报告，逐笔与省行甄别人员落实，加强对可疑资金交易重要线索的搜集和信息补充，切实提高报告报送成功率。三是做好可疑账户存续期管理。下发风险预警，提示各专业和网点做好可疑账户的风险管控。
通过此次竞赛活动，提高了我行反洗钱工作人员可疑资金监测分析能力，增强了反洗钱监测分析人员对可疑交易的敏感度，为下一步反洗钱可疑报告报送工作打下坚实基础。
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