为有效贯彻落实反洗钱监管要求，提升反洗钱工作质效，提高全员对反洗钱工作的重视程度，进一步提高村镇银行反洗钱工作水平和能力。2022年1月18日，中国人民银行淄博市中心支行组织全市七家村镇银行到临淄汇金村镇银行参加2022年资金监测专题培训。
中国人民银行淄博市中心支行反洗钱科刘军副科长对本次培训进行会议流程介绍及工作安排。
淄博市七家村镇银行分别就目前本行反洗钱工作情况及下一步工作安排作出汇报总结。
中国人民银行淄博市中心支行反洗钱科陈强老师、邓秀玲老师分别对法人机构可疑报告实证研究课题及重点可疑交易上报流程等作出讲解。
齐商银行法律合规部反洗钱专家司玉炜老师对可疑交易分析进行工作分享，主要讲解了反洗钱系统建设情况、模型如何优化、赌博及地下钱庄可疑案例分析等。
在目前严峻的经济形势下，反洗钱工作任务重、责任大，应持续将反洗钱工作放在首位来抓，高度重视并积极落实反洗钱工作，为本行发展保驾护航。通过此次培训，让全体村镇银行对反洗钱及资金监测相关知识有了更加深刻的理解和认识，进一步夯实资金监测工作基础，全面促进银行业健康合规经营。
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