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周村青隆村镇银行开展反洗钱培训工作
作者:    来源:    点击:     时间:2022-01-25

          2022年1月18日,中国人民银行淄博市中心支行在临淄汇金村镇银行举办村镇银行反洗钱集中调研暨资金监测培训班,主要内容为各村镇银行反洗钱工作开展情况、重点可以报告工作培训、重点可疑交易报告工作培训,周村青隆村镇银行鞠桐、吉杨红参加。

此次培训活动周村青隆村镇银行召开反洗钱会议分享本次培训经验,让员工提升自身反洗钱风险防范意识和识别水平。在今后的工作中周村青隆村镇银行将严格按照人民银行的要求,切实履行好反洗钱的法定义务,着重从以下几个方面继续开展工作:

1、继续加强反洗钱的学习培训。学习其他行先进的经验做法,及时向员工传达最新的反洗钱风险案例,组织观看有关反洗钱的警示教育片,提升员工对洗钱犯罪的认识。

2、加大反洗钱宣传力度。通过下乡村、进社区发放宣传折页等方式进行宣传,同时也要通过厅堂讲解、网络、微信公众号、新媒体平台等手段持续宣传反洗钱知识。

3、持续做好反洗钱大额交易和可疑交易报告工作。严格按照法律法规要求,认真做好系统监测和人工识别工作,确保反洗钱大额交易和可疑交易报告工作顺利开展。(鞠桐)

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