近日，外地客户吕某在一人陪同下来到青岛银行淄博周村支行，表示要开立储蓄卡并开通手机银行和网上银行用于日常使用。大堂经理查看行程码时发现客户途径浙江省宁波市，身份证发证机关为江西省平乐市，本着了解自己的客户原则进一步进行身份识别。吕某告知其已到周村五天，目前住在朋友家，没有工作，开卡用途为发红包，此时吕某眼神有些躲闪，面露难色，与同行伙伴进行表情交流。问其朋友家住址时，两人均无法答出具体地址，遂拒绝其开卡要求，客户表示理解并离开厅堂。出门后吕某蹲在路边打电话，四处张望后两人步行离开，似乎意图去其他银行网点继续尝试办卡。
大堂经理立即向营业部经理报告，营业部经理了解情况后，第一时间与周村区反诈中心取得联系，提供有效可疑线索。当晚18时2名犯罪嫌疑人被淄博市公安局周村分局刑警抓获，经审讯2名贩卖银行卡的犯罪嫌疑人判定情节为帮助信息网络犯罪。
在常态化开展“断卡”和打击电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”治理工作中，青岛银行取得积极成效，连续获得公安机关反诈骗中心的来函表扬。这是该行依托警银协作机制，开展打击电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”治理工作的重要战果。该行自开展“断卡”行动以来，在深化警银合作等方面所做的工作得到了公安机关的肯定；员工认真负责、主动担当的工作作风和敬业精神受到了表扬。
下一步，该行将坚决落实好公安机关和监管部门的有关工作要求，以维护人民群众资金安全为己任，将防范电信网络诈骗工作向纵深推进，牢牢守住人民群众的“钱袋子”。
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