为切实筑牢企业资金安全防线，提升辖区企业财务人员反洗钱、防范电信诈骗合规意识与风险辨识能力，中信银行淄博临淄支行组建专项宣传小队，走进山东凯威尔新材料有限公司开展线下普法宣教活动。
活动现场，银行宣传人员结合新材料行业经营结算特点，面向企业财务岗位工作人员开展专题宣讲：
1. 反洗钱合规科普：围绕大额资金划转、对公账户开立使用、可疑交易识别等重点内容，讲解反洗钱法律法规要求，剖析出租出借对公账户、协助资金过账等涉洗钱违法案例，明确企业财务岗位反洗钱履职责任；
2. 反诈实操提醒：针对商贸往来常见冒充老板QQ/微信诈骗、虚假合同转账、票据诈骗等高发骗局，分享辨别技巧与资金风控举措；
3. 互动答疑解惑：现场接收企业财务人员日常账务、转账业务相关疑问，一对一解答账户管理、资金收付中的合规疑点。
本次进企宣传，打通了金融知识下沉实体企业的服务关口，帮助企业夯实财务风控管理基础。下一步，中信银行淄博临淄支行将持续常态化开展进园区、进企业宣教活动，以精准金融宣教护航地方实体经济稳健发展。
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