农行桓台周家支行于6月全面开展防范非法金融活动宣传月暨反洗钱集中宣传工作。
本次宣传统筹厅堂线下阵地、线上短视频、社区商户上门走访三类渠道，覆盖老年居民、青年群体、小微企业、贵金属商户、社会组织等全部重点受众。全员先行开展《中华人民共和国反洗钱法》《防范和处置非法集资条例》等内部培训，依托柜台一对一提示、厅堂展板折页、自助设备警示、社区联合宣讲、短视频科普等形式，系统开展普法与风险警示宣传，落实金融风险联防联控工作要求。
结合典型案例拆解非法集资、虚拟货币交易、违规资金往来滋生洗钱风险的内在逻辑，针对老年人重点提示养老投资诈骗，面向青年普及校园贷、虚拟理财骗局，引导公众自觉远离各类非法金融活动。
解读新版《中华人民共和国反洗钱法》立法精神、监管框架及单位、个人法定权责，清晰告知违规行为法律责任；同步宣讲《防范和处置非法集资条例》，明确非法金融活动的界定标准、表现形式、危害后果与处置规定。
讲解洗钱行为作案手法、社会危害及司法量刑标准，针对贵金属、宝石行业梳理交易隐蔽化、拆分资金等洗钱隐患，配套行业专属防范指引；面向社会组织开展专场宣教，梳理公益资金流转环节风险点，明确日常风控操作要求。
面向个体工商户、小微企业、社会组织经办人，普及受益所有人信息备案硬性要求，协助客户梳理备案材料，引导市场主体规范账户开立、资金管理全流程操作。
下一步，农行桓台周家支行将持续落实宣传工作要求，建立常态化分层宣讲机制，每月开展社区老年专场、商户上门普法；丰富短视频、案例海报等多元化宣传素材，加大面向青年群体的线上科普投放力度；深化外部联动，对接街道、市场监管、公安部门开展联合宣传，共享涉案案例资源；将反洗钱、防非风险提示嵌入开户、转账、理财等全业务流程，持续做好存量对公客户回访督导，建立长效金融风险宣教机制，切实守护群众财产安全，筑牢区域金融安全防线。
淄博市银行业协会微信