洗钱是通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质，通过某种手法将其变成看似合法资金的行为和过程。主要包括提供资金账户、协助转换财产形式、协助转移资金或汇往境外等。洗钱助长走私、毒品、黑社会、贪污贿赂、金融诈骗等严重犯罪，扰乱正常的社会经济秩序，破坏社会公平竞争，甚至影响国家声誉。因此，博山北海村镇银行不断建立健全反洗钱内控制度等各项反洗钱措施，切实履行金融机构反洗钱法律义务，充分运用反洗钱系统，进一步完善工作机制，强化对各项业务的监督，努力提高反洗钱识别水平。
一是该行成立了专门的反洗钱领导小组，负责反洗钱工作，并配备了反洗钱专职管理人员，确保反洗钱工作有效运行。
二是加强学习，提高认识。该行组织全体员工认真学习反洗钱法律法规及相关规章制度，确保员工对反洗钱有正确认识，了解反洗钱法律法规的具体要求，掌握反洗钱工作必备的技能。
三是该行积极开展反洗钱工作的宣传活动，通过摆放宣传资料、发放宣传单、设置宣传台、利用LED电子显示屏滚动播放宣传主题及知识，分别走进集市、商户进行现场宣传，使社会公众进一步认识到反洗钱的重要性和必要性。
该行将继续紧紧围绕反洗钱工作要求和工作目标，严格执行反洗钱制度规定，完善反洗钱内控制度，加强现金支付和转账支付交易的监测，加大反洗钱培训和宣传力度，确保反洗钱工作的顺利进行，为维护社会公平和稳定作出应有的贡献。
淄博市银行业协会微信