4月16日，济宁银行淄博博山支行成功拦截一起电信诈骗案件，为客户挽回经济损失20万元。
16日14时38分，客户李某来到博山支行申请办理大额转账业务，并出示退伍军人优待证要求优先办理。该行员工在尽调中发现，客户前期因存在小额试探、快进快出等可疑交易行为被下调非柜面限额，申请支取的资金为当日13时24分由外省他行账户转入，符合现阶段高发涉案特征。客户虽自称资金为朋友归还的欠款，同时提供了与对方的聊天记录作为证明，但工作人员仍认定可疑，遂立即向博山区反诈中心提交可疑线索。经反诈中心民警到场调查核实，最终确认该笔资金为涉诈资金。
此次成功堵截电信诈骗案件，充分展现了济宁银行前台员工的高度责任心和专业素养。下一步，济宁银行将继续加强账户风险防控力度，进一步提升应急处置能力，为客户的资金安全保驾护航。
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